Crédit Suisse va payer près de 475 millions de dollars aux autorités américaines et britanniques pour solder des poursuites liées à des levées de fonds organisées par l’établissement bancaire au nom d’entreprises d’État au Mozambique, au cœur d’une vaste affaire de corruption.
Les transactions en question ont été utilisées pour verser des pots-de-vin, à d’ex-banquiers de Crédit Suisse et à des fonctionnaires, alors même qu’elles étaient présentées aux investisseurs comme un moyen de financer le développement de la pêche au thon au Mozambique, a détaillé l’autorité américaine des marchés financiers, la SEC, dans un communiqué.
Crédit Suisse « n’a pas divulgué l’étendue ni la nature complètes de l’endettement du Mozambique et le risque de défaut découlant de ces transactions » et n’a pas suffisamment mis en oeuvre ses contrôles internes, estime la SEC. Pour avoir trompé les investisseurs, la banque suisse a été condamnée à verser au total 547 millions de dollars de pénalités, d’amendes et de restitution aux États-Unis et au Royaume-Uni, a précisé le ministère américain de la Justice dans un communiqué séparé.
L’établissement suisse a déjà versé certaines sommes dans le cadre de cette affaire. Il devra ainsi débourser 475 millions de dollars : 200 millions à l’autorité financière britannique FCA, près de 100 millions à la SEC et 175,5 millions au ministère américain de la Justice.
Cette affaire fait partie d’un vaste scandale de prêts accordés à trois entreprises publiques mozambicaines – ProIndicus, Ematum et Mam – notamment par le Crédit suisse et la banque russe VTB, théoriquement pour financer des projets de surveillance maritime, de pêche et de chantiers navals. Ils auraient en fait servi à entretenir une large corruption au profit de proches du pouvoir.
L’affaire avait éclaté en 2016, lorsque le gouvernement mozambicain avait révélé avoir contracté ces prêts sans prévenir le Parlement ni ses bailleurs de fonds. Après ce scandale, le FMI et la plupart des bailleurs du pays, un des plus pauvres du monde, avaient suspendu leur aide.
En raison de ce scandale dit de la « dette cachée », Maputo a été contraint d’interrompre le remboursement de sa dette et sa monnaie, le metical, s’est effondré, plongeant le pays dans la plus grave crise financière depuis son indépendance en 1975.
AFP
