La BNP Paribas a \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9e le 11 mai pour \u00ab\u00a0blanchiment de corruption et de d\u00e9tournement de fonds publics\u00a0\u00bb dans l’enqu\u00eate sur le patrimoine en France de la famille du d\u00e9funt pr\u00e9sident gabonais Omar Bongo, a appris jeudi l’AFP de sources proche du dossier et judiciaire.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Cette inculpation a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e par un juge d’instruction du p\u00f4le financier du tribunal de Paris charg\u00e9 de l’enqu\u00eate dite des \u00ab\u00a0biens mal acquis\u00a0\u00bb, qui porte \u00e9galement sur le patrimoine de la famille de Denis Sassou Nguesso, pr\u00e9sident du Congo.<\/p>\n\n\n\n
Selon les investigations, la premi\u00e8re banque fran\u00e7aise et europ\u00e9enne \u00ab\u00a0a manqu\u00e9 \u00e0 ses obligations de vigilance en n’effectuant pas de d\u00e9claration de soup\u00e7on\u00a0\u00bb entre 2002 et 2009 sur le \u00ab\u00a0fonctionnement atypique du compte (de la soci\u00e9t\u00e9) Atelier 74 et de sa relation quasi exclusive\u00a0\u00bb avec Omar Bongo, conclut une note en septembre 2020 de l’Office central de r\u00e9pression de la grande d\u00e9linquance financi\u00e8re.Contact\u00e9e, la banque n’a pas r\u00e9agi dans l’imm\u00e9diat.<\/p>\n\n\n\n
Omar Bongo, pr\u00e9sident du Gabon de 1967 \u00e0 sa mort en 2009 et auquel a succ\u00e9d\u00e9 son fils Ali, \u00e9tait consid\u00e9r\u00e9 alors comme une \u00ab\u00a0personne politiquement expos\u00e9e\u00a0\u00bb au risque de blanchiment d’argent. Le clan Bongo a acquis douze biens immobiliers \u00e0 Paris et \u00e0 Nice \u00ab\u00a0pour un montant de pr\u00e8s de 32 millions d’euros sur une p\u00e9riode tr\u00e8s longue\u00a0\u00bb \u00e0 partir des ann\u00e9es 1990, selon les enqu\u00eateurs.<\/p>\n\n\n\n
Pour r\u00e9aliser ces acquisitions, des esp\u00e8ces \u00e9taient vers\u00e9es par des hommes de confiance du chef d’Etat \u00e0 la banque BGFI \u00e0 Libreville sur le compte de la filiale gabonaise de la soci\u00e9t\u00e9 Atelier 74. Puis les sommes \u00e9taient transf\u00e9r\u00e9es sur le compte de la maison-m\u00e8re \u00e0 la BNP Paribas. <\/p>\n\n\n\n
Selon un rapport d’enqu\u00eate de 2017, mettant d\u00e9j\u00e0 en cause la BNP, 52 millions d’euros ont ainsi transit\u00e9 de 1997 \u00e0 2009 entre Atelier 74 et sa filiale. La soci\u00e9t\u00e9, sp\u00e9cialis\u00e9e dans la d\u00e9coration int\u00e9rieure, \u00e9tait charg\u00e9e de d\u00e9nicher les biens immobiliers et de les r\u00e9nover pour plusieurs millions d’euros. <\/p>\n\n\n\n
\u00ab\u00a0L’utilisation syst\u00e9matique de ch\u00e8que de banque BNP Paribas\u00a0\u00bb pour r\u00e9gler ces acquisitions \u00ab\u00a0aurait d\u00fb alerter\u00a0\u00bb le groupe bancaire, qui a jou\u00e9 un r\u00f4le \u00ab\u00a0pr\u00e9pond\u00e9rant\u00a0\u00bb dans ce syst\u00e8me de blanchiment, soulignent les enqu\u00eateurs.<\/p>\n\n\n\n
\u00ab\u00a0C’est une premi\u00e8re historique dans ce dossier\u00a0\u00bb, s’est f\u00e9licit\u00e9 Me William Bourdon, l’avocat de Transparency International, saluant une d\u00e9cision \u00ab\u00a0extr\u00eamement solide, \u00e0 la hauteur des investigations du juge\u00a0\u00bb Dominique Blanc.\u00a0\u00bbCette mise en examen rappelle qu’il n’y a pas de grande op\u00e9ration de blanchiment et de d\u00e9tournement d’argent public sans de grands ing\u00e9nieurs du chiffre et du droit\u00a0\u00bb, deux notaires et un avocat \u00e9tant d\u00e9j\u00e0 poursuivis dans ce dossier, a ajout\u00e9 Me Bourdon.<\/p>\n\n\n\n
Dans cette enqu\u00eate, initi\u00e9e en 2010 apr\u00e8s une plainte de Transparency, au moins treize personnes sont mises en examen, dont cinq membres de la famille Nguesso, l’ancien avocat d’Omar Bongo, et des interm\u00e9diaires fran\u00e7ais. Des membres de la famille Bongo ont \u00e9t\u00e9 auditionn\u00e9s, mais aucun n’est poursuivi \u00e0 ce jour.<\/p>\n\n\n\n
AFP<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La BNP Paribas a \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9e le 11 mai pour \u00ab\u00a0blanchiment de corruption et de d\u00e9tournement de fonds publics\u00a0\u00bb dans l’enqu\u00eate sur le patrimoine en France de la famille du d\u00e9funt pr\u00e9sident gabonais Omar Bongo, a appris jeudi l’AFP de sources proche du dossier et judiciaire.\u00a0 Cette inculpation a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e par un juge d’instruction […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12219,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[77,78,476,82],"tags":[9492,7555,12721,4243,7247],"tmauthors":[],"class_list":{"0":"post-12218","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-actualite","8":"category-afrique","9":"category-justice","10":"category-politique","11":"tag-biens-mal-acquis","12":"tag-blanchiment","13":"tag-bnp-paribas","14":"tag-examen","15":"tag-famille-bongo"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.imedias.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12218","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.imedias.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.imedias.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.imedias.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.imedias.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=12218"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.imedias.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12218\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.imedias.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/12219"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.imedias.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=12218"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.imedias.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=12218"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.imedias.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=12218"},{"taxonomy":"tmauthors","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.imedias.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftmauthors&post=12218"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}